Nhập bột thạch cao, được… sữa Ensure
Pháp luật Huế – Với thủ thuật khai man hồ sơ nhập khẩu, Nguyễn Thị Lài (Việt kiều Mỹ) cấu kết với Lê Đại Nghĩa (SN 1982, tại Thừa Thiên – Huế, HKTT P9, Q.Phú Nhuận, TPHCM) – hành nghề giao, nhận hàng tự do tại cảng Cát Lái, TPHCM để buôn lậu sữa bột và mỹ phẩm từ Mỹ về Việt Nam. Cho đến khi bị bắt, đối tượng khai đã nhận trót lọt hơn 10 container hàng lậu. Ngày 12-12-2012, Cơ quan CSĐT CATP đã hoàn tất, chuyển hồ sơ vụ án sang VKSND TP đề nghị truy tố các đối tượng trong đường dây buôn lậu này.
Ngày 23-11-2011, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV CATPHCM khám xét nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, phát hiện container số TGHU4419219 đang xuống hàng sữa Ensure, mỹ phẩm các loại vào kho số 12 bãi xe Nguyễn Ngọc (địa chỉ 60/3L ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, H.Hóc Môn) và đã lập biên bản tạm giữ hàng hóa nêu trên. Với tờ khai hải quan là bột thạch cao, khuôn đúc kim loại… nhưng kiểm tra thực tế phát hiện gần 17 ngàn hộp mỹ phẩm các loại; gần 60 ngàn lon sữa hiệu Ensure và Glucerna. Ngoài ra còn phát hiện trong kho hàng trên có nhiều mặt hàng tương tự với hơn 64 ngàn hộp sữa Ensure và hơn 17 ngàn 400 hộp mỹ phẩm. Kiểm tra tiếp tại kho hàng số 59/22A ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, H. Hóc Môn, công an thu tiếp 75 thùng mỹ phẩm các loại. Theo lời khai ban đầu của các đối tượng liên quan, toàn bộ lô hàng là của Nguyễn Thị Lài nhập khẩu về Việt Nam để tiêu thụ.
Nghĩa khai nhận: đầu năm 2011, Nghĩa là người làm nghề giao nhận hàng tại cảng Cát Lái, quen biết với Lài thông qua một người bà con. Lài muốn nhập các mặt hàng là sữa Ensure và mỹ phẩm từ Mỹ về Việt Nam tiêu thụ, nhưng không có giấy phép nhập khẩu sữa nên nhờ tìm dịch vụ và Nghĩa đồng ý. Từ đầu năm 2011 đến khi bị bắt, Nghĩa đã làm thủ tục nhập khoảng 10-15 container hàng sữa, mỹ phẩm cho Lài và lần sau cùng là ngày 22-11-2011 với container số TGHU4419219, đứng tên nhập khẩu của Công ty TNHH-TMDV Phú Thiên Lam. Để trốn thuế, cả hai đã bàn bạc khai man mặt hàng “Powder of gypsum” (bột thạch cao) để lừa cơ quan chức năng. Qua lời khai của các đối tượng: Lê Thị Bích Huệ (quản lý kho và làm chứng từ sổ sách cho Lài), Võ Văn Hùng, Hoàng Công Trường (trông coi hàng hóa), Lê Thành Liêm – PGĐ Công ty Phú Thiên Lam, Tôn Long Hoàng Lâm (Công ty Lâm Hoàng), Nguyễn Xuân Minh – cháu của Lài, người đứng ra nhận tiền sau khi bán hàng lậu và một số đối tượng khác, chúng đã vận chuyển trót lọt hơn 10 container thông qua đơn vị ủy thác nhập khẩu là Công ty Lâm Hoàng của Lâm. Lô hàng cuối cùng này Nghĩa cũng nhờ Lâm nhưng Lâm lại nhờ công ty của Liêm nhập giùm.
Huệ và Hùng đã làm theo chỉ đạo của Lài để khi bán được hàng thì chuyển tiền vào tài khoản của Minh hơn 32 tỷ đồng, để Minh chuyển cho những người khác. Riêng lô hàng lậu bị bắt quả tang ngày 22-11-2011 có giá trị gần 3 tỷ đồng và số hàng tồn từ các lần nhập trước là hơn 3,3 tỷ đồng. Hiện Nghĩa đã bị bắt giam, riêng Lài đang trốn ở Mỹ, CQĐT đã ra quyết định truy nã quốc tế. Các đối tượng khác như Tôn Long Hoàng Lâm, Lê Thị Bích Huệ, Võ Văn Hùng, Hồng Công Trường, Nguyễn Xuân Minh, Lê Thành Liêm quá trình điều tra chưa đủ cơ sở để xử lý theo pháp luật hình sự. Hiện vụ án đang được tiếp tục xử lý.
LÊ BÌNH
